Due Diligence & Compliance

Έλεγχοι Δέουσας Επιμέλειας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε Πραγματικό Χρόνο

Το ForceCRM παρέχει στα τμήματα Compliance και Risk Management των εταιρειών τη δυνατότητα να γνωρίζουν πραγματικά με ποιον συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις, εκτελώντας ελέγχους δέουσας επιμέλειας και KYC/KYB, με δεδομένα της ελληνικής αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Η Αναζήτηση Εταιρείας (μέσω ΓΕΜΗ, ΑΦΜ ή επωνυμίας) συγκεντρώνει σε ένα σημείο την επισκόπηση σύστασης, την εμπορική δραστηριότητα, τη διοίκηση, τα οικονομικά στοιχεία και τις σχέσεις της εταιρείας, ενώ τα εξειδικευμένα δεδομένα παράγουν με τη βοήθεια αλγορίθμων AI μια 360° ανάλυση με:

• highlights και lowlights,
• θέση στην αγορά,
• κινδύνους,
• ευκαιρίες
• και sentiment analysis της αρθρογραφίας.

Κεντρικό στοιχείο της απομείωσης επιχειρηματικού ρίσκου αποτελούν τα δυσμενή στοιχεία που εντάσσει το ForceCRM στο προφίλ κάθε εταιρείας. Το σύστημα επισημαίνει αυτόματα οφειλές προς το Δημόσιο (άνω των 150.000€), αντλώντας δεδομένα απευθείας από την ΑΑΔΕ, καθώς και ενεργούς πλειστηριασμούς κινητής και ακίνητης περιουσίας, με πηγή το eAuction. Οι δύο δείκτες αποτελούν αντικειμενικά, επίσημα σήματα οικονομικής δυσχέρειας και λειτουργούν ως έγκαιρη προειδοποίηση για επισφάλεια, πριν αυτή μετατραπεί σε πραγματική απώλεια για την επιχείρησή σας.

Το εργαλείο της Ανάλυσης Σχέσεων Επιχειρήσεων συμπληρώνει την εικόνα, οπτικοποιώντας το δίκτυο συνδεδεμένων οντοτήτων σε 1ο, 2ο και 3ο επίπεδο (τυπικός χρόνος φόρτωσης <3 δευτερόλεπτα). Η δυνατότητα αναζήτησης με πολλαπλά ΑΦΜ ταυτόχρονα αποκαλύπτει αθέατες συνδέσεις μέσω κοινών προσώπων διοίκησης, ιδανική για εσωτερικό έλεγχο σε εισηγμένες εταιρείες.